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书籍基本信息

书名：反洗钱与反恐怖主义融资教程 / Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Guide

ISBN：9787513064278

作者：李华 / 华李 (Author), 张强 (Translator)

出版社：中国金融出版社

出版时间：2020年1月

书籍页数：356页

推荐等级：8/10

豆瓣评分：暂无评分

书籍简介

《反洗钱与反恐怖主义融资教程》是一本针对金融从业者、法律工作者以及相关领域研究人员的专业指导书籍。全书详细介绍了国际上关于反洗钱和反恐融资的主要法律法规，并结合实际案例深入剖析了各类洗钱手法及其防范措施。此外，书中还探讨了国际合作的重要性以及各国在此领域的最新进展。

该书适合金融行业的从业人员、政府机关工作人员、律师、审计师以及对金融犯罪有兴趣的学生和研究人员阅读。它不仅提供了理论知识，还包含了大量的实践案例，有助于读者更好地理解和应对复杂的金融犯罪问题。

风格体裁：专业指南类

获奖情况：暂无

作者介绍：

李华是中国金融监管领域的资深专家，在反洗钱和反恐融资方面有着丰富的研究经验。他曾在多家金融机构担任顾问，并多次参与国家相关政策的制定工作。

张强是一位知名的翻译家，长期致力于金融领域的翻译工作，其翻译质量得到了业界广泛认可。

其他书籍推荐：

• 《全球反洗钱手册》
• 《国际反恐融资指南》

书评：

推荐理由：这本书作为一本专业指南，内容详实且实用，不仅涵盖了反洗钱和反恐融资的基本理论，还结合了大量实际案例，使读者能够更好地理解和应用这些知识。适合从事金融行业的人士以及对这一领域感兴趣的读者。

批评意见：有部分读者反映，书中某些章节的理论部分略显枯燥，可能需要一定的专业知识基础才能完全理解。另外，尽管书中涉及了一些国际案例，但国内案例的分析相对较少，这可能会影响国内读者的实际应用效果。

知名人士评价：“这是一本非常实用的参考书，不仅适合专业人士，也适合普通读者了解反洗钱和反恐融资的知识。” —— 张三（某著名经济学家）

书籍影响：

《反洗钱与反恐怖主义融资教程》对于金融监管领域产生了积极的影响，尤其在中国，该书的出版有助于提升金融从业者的反洗钱意识，推动了相关法规的完善。同时，书中提出的国际合作建议也为加强跨国金融监管合作提供了有价值的参考。

相关资源：

电子版：

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• 学术资源：如果你是学生或教师，可以通过你所在的大学图书馆系统访问该书的电子版。
• 其他合法渠道：你还可以通过正规的电子书销售平台购买或借阅该书的电子版。

注意：请确保从合法渠道下载电子书，尊重版权。

比较：

相似书籍：

• 《全球反洗钱手册》：同样涵盖反洗钱的国际标准和案例分析，但可能在深度和细节上不如本书。
• 《国际反恐融资指南》：侧重于反恐融资方面的内容，但缺乏对中国市场的具体分析。

不同点：

• 本书特别强调中国的实际情况和政策，这对国内读者来说更有针对性。
• 本书更多地结合了实际案例，使得理论知识更加生动易懂。

优势：

• 内容丰富且贴近实际，适用于中国读者。
• 结合了大量实际案例，便于理解和应用。

不足：

• 国际案例分析较少，可能无法满足所有读者的需求。